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Anticorrupción investiga "riesgos con trascendencia penal" en HSBC tras los papeles de Falciani

julio 23
13:52 2014

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El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha detallado por escrito al coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha iniciado actuaciones "a fin de determinar los riesgos con posible trascendencia penal que pudieran derivarse de la actividad desarrollada por la entidad HSBC Private Bank Suisse".

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha detallado por escrito al coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha iniciado actuaciones "a fin de determinar los riesgos con posible trascendencia penal que pudieran derivarse de la actividad desarrollada por la entidad HSBC Private Bank Suisse".

El líder de IU le había pedido en diciembre una "investigación exhaustiva y en profundidad" sobre todo el fraude fiscal que se comete en nuestro país y, en especial, que se dirigiera contra aquellas personas o empresas que puedan tener cuentas secretas en Suiza o en cualquier paraíso fiscal.

Una buena parte de la carta de Lara, con información elaborada por los servicios jurídicos de IU, hacía referencia a la situación y a la información en poder del ciudadano italiano-francés Hervé Daniel Falciani, un informático ex trabajador del Banco HSBC en Ginebra que, en función de su trabajo, se hizo con un listado de miles de supuestos evasores fiscales con cuentas en Suiza.

EVASORES ESPAÑOLES

Falciani, actualmente en libertad condicional, fue detenido a su llegada a España el pasado julio y está pendiente de que la Audiencia Nacional decida si acepta la petición de extradición a Suiza por una supuesta revelación de secreto bancario.

El propio Falciani se ofreció durante los meses que permaneció en prisión a colaborar con la Justicia española Con anterioridad ya había explicado que durante su trabajo habitual en el HSBC pudo comprobar cómo diariamente se hacían cientos de operaciones -transferencias entre cuentas anónimas inmediatamente borradas gracias al programa Hexagon- que no dejaban rastro.

Según informa IU, en su respuesta Torres-Dulce vincula la petición directa hecha por Cayo Lara con los datos que le aporta sobre la investigación abierta por Anticorrupción con fecha 21 de septiembre de 2012.

De hecho, el fiscal general indica que procede a informar a Lara "dada la preocupación que manifiesta en su escrito por los posibles datos o documentos que pudiera facilitar Hervé Daniel Falciani, que pudieran ser de utilidad para la investigación de posibles conductas de defraudación a la Hacienda Pública o de blanqueo de capitales".

MÁS MEDIOS

Torres-Dulce explica también que, en su comparecencia en el Congreso del 4 de diciembre, ya expresó la necesidad de que la Fiscalía Anticorrupción, "como pieza clave que es, sea reforzada con objeto de que pueda investigar los delitos cuya persecución tiene atribuida por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (artículo 19.4 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre), entre los cuales se encuentran los delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales cuando tienen una especial (sic)".

"Es por ello que, siempre con respeto a las garantías establecidas por nuestro Ordenamiento Jurídico, la Fiscalía investigará todas aquellas conductas susceptibles de ser consideradas como constitutivas de tales delitos y más cuando pueden tener una especial trascendencia en atención a las conductas realizadas y la cuantía de fraude cometido", concluye el fiscal.

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