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Bankia comunicó al Sepblac una operativa sospechosa realizada por la firma Tesedul

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julio 23
13:52 2014

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Bankia comunicó al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) una operativa sospechosa realizada por la sociedad Tesedul, S.A. presuntamente vinculada a Luis Bárcenas.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Bankia comunicó al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) una operativa sospechosa realizada por la sociedad Tesedul, S.A. presuntamente vinculada a Luis Bárcenas.

Según han explicado fuentes jurídicas a Europa Press, la entidad detectó una posible operación sospechosa de blanqueo de capitales en la que además se daba la circunstancia de que Iván Yáñez, apoderado de Bárcenas ante los bancos suizos, aparecía como apoderado en la sociedad Tesedul.

Con posterioridad, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri ha remitido al Sepblac cuanta información le ha solicitado al respecto, según las fuentes jurídicas consultadas.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha encontrado una nueva cuenta del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas en el banco Lombard Odier de Ginebra (Suiza) con la que transfirió los fondos que le permitieron acogerse a la amnistía fiscal y regularizar un total de 10,9 millones de euros.

Así consta en un informe remitido por el Servicio Ejecutivo de la Sepblac al juez instructor, que detalla que Bárcenas transfirió el 19 de septiembre pasado 1.235.000 euros a una cuenta en Bankia y otros 320.000 el 20 de diciembre a nombre de la sociedad Tesedul, que, según revela al auto, fue constituida en Uruguay.

Con los primeros fondos, según consta en un auto dictado este martes por el juez Pablo Ruz, el extesorero del PP se acogió a la Declaración Tributaria Especial, la denominada amnistía fiscal, mientras que con el resto pagó el Impuesto de Sociedades de Tesedul correspondiente al ejercicio de 2011.

Desde esa misma cuenta de Bankia, Bárcenas efectuó "un traspaso de fondos" que no se cuantifica en el auto a otra abierta en la misma sucursal que estaba a nombre de la sociedad Granda Global, radicada en Panamá.

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